UIF congela cuentas de Taddei, su hermano y su hijo

Por Angélica Beltrán

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyó en su Lista de Personas Bloqueadas a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, a su hermano, a uno de sus hijos y a ocho exfuncionarios del instituto, de acuerdo con información publicada este jueves 12 de noviembre por Milenio y retomada por Diario de México y La Crónica de Hoy.

La medida obliga a bancos y demás instituciones financieras a inmovilizar las cuentas de las personas físicas y morales incluidas, mientras las autoridades investigan operaciones vinculadas con proveedores electorales. Se trata de una medida preventiva que no prejuzga culpabilidad.

Quiénes aparecen en el acuerdo de la UIF

Según Milenio, que dijo haber confirmado el acuerdo UIF/110/G/4141/2026, en la lista figuran Guadalupe Taddei; su hermano, Humberto Taddei Zavala, quien de acuerdo con registros públicos fue subdirector de Evaluación de Telemax, la televisión pública de Sonora; y su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, a quien el gobernador Alfonso Durazo nombró consejero jurídico del estado en enero de 2025 y, en agosto de ese año, secretario particular. Diario de México reportó que Piñeda Taddei ocupó ese cargo hasta el miércoles 11 de noviembre.

El mismo acuerdo incluye a ocho exfuncionarios del INE, entre ellos varios exdirectores, y a la persona que fungió como chofer de la expresidenta, según Milenio. Los nombres de los exfuncionarios han circulado en medios, pero Hacienda no los ha confirmado oficialmente (PENDIENTE). Taddei renunció al cargo el 26 de octubre, en medio de las denuncias por su vínculo con el proveedor del instituto José Alfredo Hernández Casillas.

La red de los hermanos Hernández Casillas

En la lista también están los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes durante las últimas dos décadas obtuvieron contratos por más de 2 mil 500 millones de pesos con el gobierno federal y con organismos electorales locales, según Milenio. El Universal los relaciona con siete empresas que participaron en la contratación de material electoral, entre ellas Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México.

Las autoridades financieras investigan posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y uso de empresas con características de factureras, de acuerdo con El Universal. También fueron bloqueadas las cuentas de accionistas, socios, apoderados y representantes de esas compañías. En Noticias de México informamos antes sobre la denuncia que recibió la FGR contra Guadalupe Taddei por contratos bajo sospecha en el INE y sobre las pruebas que informantes entregaron a la ASF sobre esos contratos.

Qué significa estar en la lista de bloqueados de la UIF

La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó, sin dar nombres, la incorporación de 40 objetivos a la lista: 25 personas físicas y 15 morales, “vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo”. En su comunicado, citado por El Universal, la dependencia precisó que “la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”. La UIF también explicó el bloqueo bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso.

Hacienda presentó además una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los movimientos detectados. De acuerdo con Diario de México, el caso se relaciona con contratos por más de 2 mil 400 millones de pesos que empresas vinculadas entre sí habrían obtenido de organismos electorales entre 2014 y 2025. Las cuentas permanecerán inmovilizadas hasta que un acuerdo posterior ordene su desbloqueo, si es el caso.

Lo que falta por saber

Hasta la publicación de esta nota no se conocía una postura pública de Guadalupe Taddei ni de sus familiares sobre el bloqueo (PENDIENTE), ni si la FGR ha abierto carpetas de investigación específicas contra alguno de los incluidos o solicitado órdenes de aprehensión (PENDIENTE). Tampoco se ha informado el monto de los recursos inmovilizados (PENDIENTE).