Este lunes 20 de octubre de 2025, entraron en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra…
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Noticias de México
Historia de lo inmediato
La reforma a la Ley de Amparo fortalece la justicia y evita su uso indebido: Arturo Zaldívar
El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, defendió las reformas a la Ley de Amparo…
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Sheinbaum descarta afectaciones al sistema financiero tras liquidación de CIBanco
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que la intervención y posterior liquidación de CIBanco no ha afectado “en…
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Detienen en Quintana Roo a “El Griego”, líder del grupo criminal Dalen
Las autoridades mexicanas capturaron en Quintana Roo a Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, líder del grupo criminal Dalen y…
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Cierra CIBanco: IPAB inicia liquidación y garantiza devolución de ahorros
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) confirmó la revocación de la licencia de CIBanco tras los presuntos…
Leer másSandra Cuevas acude a la UIF tras señalamientos criminales
La exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, decidió enfrentar de frente las acusaciones que la vinculan con el crimen organizado…
Leer másReforma a la Ley de Amparo: modernización digital y justicia más ágil sin retrocesos en derechos
El Gobierno de México defendió este viernes la reforma a la Ley de Amparo, actualmente en análisis en el Senado,…
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Diputada de Morena niega acusaciones de lavado: ‘a mí no me han congelado cuentas
En la arena política mexicana, las acusaciones cruzan el aire como proyectiles y muchas veces sorprenden a quienes las reciben.…
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EE.UU. sanciona a operadores de “La Mayiza” en Rosarito y sacude la política local
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitieron recientemente sanciones…
Leer másFitch advierte: lavado de dinero sigue siendo un reto para la banca mexicana
El lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano seguirá siendo una preocupación, a pesar de la fortaleza institucional…
Leer másCIBanco demanda a EE.UU.: denuncia ‘pena de muerte institucional
En un giro jurídico sin precedentes, el banco mexicano CIBanco interpuso una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados…
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Omar Reyes Colmenares asume la UIF con compromiso firme contra la corrupción
Este miércoles 13 de agosto de 2025, Omar Reyes Colmenares rindió protesta como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia…
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Omar Reyes toma la UIF para golpear al crimen desde el dinero
En plena consolidación de su equipo de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente el nombramiento de Omar Reyes Colmenares…
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Congelan cuentas del exsecretario de Adán Augusto en Tabasco por presuntas irregularidades
Cae la red de “La Barredora” La UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y su…
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Congelan cuentas de Hernán Bermúdez por vínculos criminales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario…
Leer másFitch rebaja y retira calificaciones a Intercam, CIBanco y Vector
Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación crediticia a nivel mundial, rebajó las calificaciones nacionales de riesgo contraparte…
Leer másCNBV multa a Vector, CI Banco e Intercam por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a tres instituciones…
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México responde a EU por acusaciones contra bancos
La relación financiera entre México y Estados Unidos se encuentra en un momento delicado. Hace unos días, el Departamento del…
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Monreal pone orden en San Lázaro: lo urgente, lo aprobado y lo que viene
En la Cámara de Diputados no se está improvisando. Aunque pareciera que el periodo extraordinario va lento o medio enredado,…
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Sheinbaum asegura que no se protegerá a Alfonso Romo ni a involucrados en caso Vector
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó con firmeza que el gobierno federal…
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EE.UU. cierra filas en la frontera y respalda a Sheinbaum
En un discurso contundente, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este jueves que la frontera entre…
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Reforma contra lavado de dinero avanza en San Lázaro
En un país donde el dinero sucio suele moverse más rápido que el limpio, el Congreso mexicano acaba de dar…
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Sheinbaum niega vínculos de lavado entre García Luna y el narco
En medio de crecientes tensiones diplomáticas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a rechazar de forma categórica las…
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Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. por lavado de dinero
En Palacio Nacional, con tono firme y directo, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que México no aceptará acusaciones…
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Lavado de dinero, lujos y vínculos con “El Mencho”: “El Guacho” se declara culpable en Estados Unidos
Se declara culpable “El Guacho”, yerno de “El Mencho”. Lavado de dinero, mansiones y millones en efectivo. Cumplirá hasta 20…
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García Luna lavó dinero y lo usó en política, revela la UIF
CDMX a 24 de mayo del 2025 (Noticias de México).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo…
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¿Quién es Linda Pereyra, la mujer detrás de García Luna y acusada de lavar millones?
#LindaPereyra, esposa de #GarcíaLuna, pasa de testigo fiel a multada con 1 700 MDD en Miami.
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Así cruzan la frontera los cárteles con crudo robado de México
El huachicol ya no es solo un problema local. Cárteles mexicanos están robando crudo de Pemex y vendiéndolo en EE.UU.…
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DEA revela sofisticadas redes de lavado de dinero del CJNG y Los Cuinis
La DEA detalla cómo el CJNG y su brazo financiero Los Cuinis emplean redes chinas, criptomonedas y comercio internacional para…
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DEA alerta: Cárteles mexicanos dominan tráfico global de fentanilo y metanfetamina
El informe 2025 de la DEA señala que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación lideran la producción de…
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