Por Juan Pablo Ojeda
Esta mañana, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la extensión del plazo para la entrada en vigor de las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que prohíben ciertas transferencias de fondos relacionadas con tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Las entidades financieras sujetas a estas órdenes contarán con 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las restricciones establecidas. Esta ampliación responde a los avances realizados por el Gobierno de México, que asumió la administración temporal de las tres instituciones, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento regulatorio y prevenir el financiamiento ilícito.
La medida forma parte de una respuesta coordinada bilateral ante la preocupación por el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, especialmente el fentanilo, una droga cuya proliferación ha agravado la crisis de salud pública en ambos países.
Alianza reforzada contra el financiamiento ilícito
FinCEN determinó que CIBanco, Intercam y Vector representan riesgos significativos de lavado de dinero en conexión con el tráfico ilícito de opioides, conforme a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
Andrea Gacki, directora de FinCEN, destacó la colaboración estrecha entre el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México:
“Durante meses, hemos coordinado esfuerzos para proteger nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes contra estas entidades financieras mexicanas”.
Gacki reafirmó que el Tesoro estadounidense continuará tomando las medidas necesarias para proteger el sistema financiero de abusos por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes.
Seguimiento y futuras evaluaciones
La extensión del plazo también permitirá al Gobierno mexicano consolidar la administración temporal y garantizar el cumplimiento de la normativa financiera, reforzando la prevención del lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro mantiene una coordinación estrecha con las autoridades mexicanas y evaluará de manera continua la situación antes de decidir sobre cualquier posible prórroga adicional para la entrada en vigor de las órdenes.
Las órdenes originales y la documentación actualizada están disponibles públicamente en la página oficial de FinCEN, junto con una sección de preguntas frecuentes para mayor transparencia.
Deja una respuesta