El lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano seguirá siendo una preocupación, a pesar de la fortaleza institucional…
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Noticias de México
Historia de lo inmediato
CIBanco demanda a EE.UU.: denuncia ‘pena de muerte institucional
En un giro jurídico sin precedentes, el banco mexicano CIBanco interpuso una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados…
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Omar Reyes Colmenares asume la UIF con compromiso firme contra la corrupción
Este miércoles 13 de agosto de 2025, Omar Reyes Colmenares rindió protesta como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia…
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Omar Reyes toma la UIF para golpear al crimen desde el dinero
En plena consolidación de su equipo de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente el nombramiento de Omar Reyes Colmenares…
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Congelan cuentas del exsecretario de Adán Augusto en Tabasco por presuntas irregularidades
Cae la red de “La Barredora” La UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y su…
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Congelan cuentas de Hernán Bermúdez por vínculos criminales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario…
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Fitch rebaja y retira calificaciones a Intercam, CIBanco y Vector
Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación crediticia a nivel mundial, rebajó las calificaciones nacionales de riesgo contraparte…
Leer másCNBV multa a Vector, CI Banco e Intercam por más de 185 millones de pesos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos a tres instituciones…
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México responde a EU por acusaciones contra bancos
La relación financiera entre México y Estados Unidos se encuentra en un momento delicado. Hace unos días, el Departamento del…
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Monreal pone orden en San Lázaro: lo urgente, lo aprobado y lo que viene
En la Cámara de Diputados no se está improvisando. Aunque pareciera que el periodo extraordinario va lento o medio enredado,…
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Sheinbaum asegura que no se protegerá a Alfonso Romo ni a involucrados en caso Vector
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó con firmeza que el gobierno federal…
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EE.UU. cierra filas en la frontera y respalda a Sheinbaum
En un discurso contundente, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este jueves que la frontera entre…
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Reforma contra lavado de dinero avanza en San Lázaro
En un país donde el dinero sucio suele moverse más rápido que el limpio, el Congreso mexicano acaba de dar…
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Sheinbaum niega vínculos de lavado entre García Luna y el narco
En medio de crecientes tensiones diplomáticas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a rechazar de forma categórica las…
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Sheinbaum exige pruebas a EE.UU. por lavado de dinero
En Palacio Nacional, con tono firme y directo, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que México no aceptará acusaciones…
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Fat Joe enfrenta grave demanda por abuso y explotación
El reconocido rapero neoyorquino Fat Joe —cuyo nombre real es Joseph Antonio Cartagena— está en el centro de una grave…
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Lavado de dinero, lujos y vínculos con “El Mencho”: “El Guacho” se declara culpable en Estados Unidos
Se declara culpable “El Guacho”, yerno de “El Mencho”. Lavado de dinero, mansiones y millones en efectivo. Cumplirá hasta 20…
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García Luna lavó dinero y lo usó en política, revela la UIF
CDMX a 24 de mayo del 2025 (Noticias de México).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo…
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¿Quién es Linda Pereyra, la mujer detrás de García Luna y acusada de lavar millones?
#LindaPereyra, esposa de #GarcíaLuna, pasa de testigo fiel a multada con 1 700 MDD en Miami.
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Así cruzan la frontera los cárteles con crudo robado de México
El huachicol ya no es solo un problema local. Cárteles mexicanos están robando crudo de Pemex y vendiéndolo en EE.UU.…
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DEA revela sofisticadas redes de lavado de dinero del CJNG y Los Cuinis
La DEA detalla cómo el CJNG y su brazo financiero Los Cuinis emplean redes chinas, criptomonedas y comercio internacional para…
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DEA alerta: Cárteles mexicanos dominan tráfico global de fentanilo y metanfetamina
El informe 2025 de la DEA señala que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación lideran la producción de…
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Revelan nueva razón por la que EUA le retiró la visa a Marina del Pilar y su esposo
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se quedó sin visa para ingresar a Estados Unidos y todo…
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Narco 2.0: Así venden fentanilo en redes sociales los cárteles mexicanos
El narco ya no solo opera en las calles... también en Facebook, TikTok e Instagram. La DEA revela que el…
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Ollanta Humala, expresidente de Perú, es condenado a 15 años de cárcel por lavado de dinero en caso Odebrecht
Ollanta Humala y su esposa fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de dinero Recibieron aportes ilegales de…
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Yarrington comparece ante juez federal por narcotráfico y lavado de dinero
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ya enfrenta a la justicia mexicana. Fue deportado desde por narcotráfico y lavado de dinero.…
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Sheinbaum destaca nuevas listas de capos para extradición a EE. UU.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló en su conferencia de prensa matutina que existen más listas de posibles…
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EUA asesta duro golpe a ‘Los Chapitos’: congelan red millonaria de lavado de dinero
EUA contra 'Los Chapitos. El Departamento del Tesoro congela bienes de 6 personas y 7 empresas que lavaban 66.5 millones…
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Arranca juicio en EU contra Caro Quintero y Carrillo Fuentes: se declaran no culpables
Tras años de espera y un largo proceso de extradición, el caso de Estados Unidos contra dos de los narcotraficantes…
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Guillermo ‘N’, ex presidente de Cruz Azul, hospitalizado por fractura de cadera
Guillermo 'N', expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, se encuentra hospitalizado tras ser sometido a una cirugía de urgencia debido…
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